La Policía Federal Argentina desarticuló una organización delictiva acusada de usurpar identidades, falsificar documentación y cometer estafas con tarjetas de crédito en el AMBA y en Santiago del Estero. El procedimiento, supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, terminó con 14 detenidos y el secuestro de dinero, armas, vehículos, equipos para falsificación y una gran cantidad de tarjetas bancarias.
El operativo, denominado “Caras Rotas”, fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una causa iniciada en 2025 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N°6 de Juan Ignacio Furia.
La investigación había sido encomendada a la División Antifraude de la Policía Federal, que a partir de distintas tareas de campo logró reconstruir el funcionamiento interno de la banda y determinar el rol que cumplía cada uno de sus integrantes.
Según surgió de la pesquisa, la organización utilizaba identidades apócrifas generadas mediante documentación falsificada. Con esos datos, interceptaba tarjetas de crédito durante la etapa de envío postal, antes de que llegaran a manos de sus verdaderos titulares. Una vez obtenidos los plásticos, los sospechosos realizaban compras de electrodomésticos y otros bienes de alto valor, que luego revendían para hacerse de dinero en efectivo.
Los investigadores identificaron a ocho hombres y seis mujeres como integrantes de la estructura criminal. Dentro de la banda, algunos estaban encargados de concretar las compras y realizar los traslados —tanto del material apócrifo como de los bienes adquiridos—, mientras que otros aportaban su imagen para la confección de DNI adulterados, una modalidad conocida como “presta cara”.
Con el avance de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en trece domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno, San Martín, la localidad bonaerense de 20 de Junio y Beltrán, en la provincia de Santiago del Estero.
Durante los procedimientos fueron detenidas 14 personas y se incautó una importante cantidad de elementos vinculados a la maniobra investigada. Entre lo secuestrado había tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos ni datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras.
Además, los efectivos decomisaron $11.421.300 en efectivo, 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones y cartuchos de distintos calibres, dos equipos de radiocomunicación, cuatro vehículos —uno de ellos ploteado con el logo de una empresa de encomiendas— y 25 teléfonos celulares.
Los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados para determinar el alcance total de las maniobras y si existen más damnificados por la red de fraude.
