La Policía Federal realizó 85 allanamientos en distintos puntos del país y detuvo a 23 personas acusadas de participar en una maniobra de fraude tributario vinculada con la compraventa de granos. Entre los lugares donde se llevaron adelante los procedimientos se encuentra el partido bonaerense de Escobar.
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un megaoperativo contra una presunta organización dedicada a cometer fraudes tributarios mediante operaciones ficticias de compraventa de granos. La investigación, denominada “Retenciones Fantasma”, derivó en 85 allanamientos en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, donde se realizaron procedimientos en el partido de Escobar. Según las estimaciones oficiales, las maniobras habrían provocado un perjuicio al Estado de unos 10 millones de dólares.
La causa comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos sospechosos relacionados con 59 contribuyentes del sector agropecuario.
De acuerdo con la investigación, los involucrados habrían simulado operaciones comerciales de compraventa de granos para declarar retenciones impositivas inexistentes en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). A través de ese mecanismo, habrían obtenido de manera irregular reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A partir de esa información, el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA desarrolló tareas de inteligencia, análisis de documentación y seguimiento de las operaciones sospechosas para identificar a las personas y empresas presuntamente vinculadas con la maniobra.
Con las pruebas reunidas, el juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ordenó 85 allanamientos simultáneos en domicilios de distintas jurisdicciones.
Los procedimientos se realizaron en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Villaguay, Entre Ríos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la zona norte del conurbano bonaerense.
El operativo terminó con 23 personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de elementos que serán analizados para avanzar con la investigación.
Entre los objetos incautados se encuentran 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, dispositivos de almacenamiento informático y documentación vinculada con las operaciones investigadas.
Además, los agentes encontraron dinero en efectivo por 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
La investigación se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales.
Los 23 detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia, imputados por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la legislación vigente.
Por el momento, las autoridades no precisaron cuántos de los allanamientos se realizaron en Escobar ni si alguna de las detenciones tuvo lugar en ese distrito.
La causa continúa abierta y los investigadores deberán determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en la operatoria que, según la denuncia de ARCA, habría permitido obtener beneficios fiscales indebidos por una suma millonaria.
