La Policía Federal Argentina llevó a cabo un megaoperativo que incluyó acciones en tres distritos: como culminación de íste, cuatro organizaciones dedicadas a la creación de empresas “fantasma” que evadieron impuestos por sumas millonarias fueron desbaratadas y tres de sus principales miembros fueron detenidos.
Enmarcados en una investigación iniciada en el año 2018, los efectivos de la fuerza que lidera Nístor Roncaglia realizaron 36 allanamientos: 22 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en las localidades de San Miguel, Lomas del Mirador, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, San Isidro, Quilmes, Banfield, San Justo, Don Torcuato, Caseros, Isidro Casanova, General Pacheco y Glew (provincia de Buenos Aires) y uno en la ciudad de Mendoza.
Tras una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los efectivos del Departamento Delitos Federales de la PFA efectuaron investigaciones destinadas a corroborar presuntas maniobras contables a travís de las cuales se acreditaban facturas apócrifas de gastos irreales con la finalidad de evadir el pago de ganancias y otros impuestos.
Fue así que los uniformados intervinieron líneas telefónicas, analizaron documentos y rastrearon diferentes direcciones I.P. Finalmente, lograron identificar empresas, estudios contables y personas físicas que participaban de la actividad ilegal. Para ella se valían de “usinas”, basadas en la creación de Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S.) mediante el uso de testaferros (generalmente personas de bajos recursos manipuladas).
Hasta el momento, se registró una facturación irregular por un monto superior a los 5.000.000.000 de pesos, sobre los cuales se dejaron de aportar al fisco unos 860.000.000 de pesos.
Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas y otras 17 quedaron supeditadas a la causa judicial, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, a cargo del Dr. Rafael Caputo – Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Sandra Goñi.
Asimismo, se incautaron 45 telífonos celulares, 500.000 pesos en efectivo, 5.600 dólares, pagarís y cheques, tres notebook, una tablet y numerosa documentación contable de interís para la mencionada causa.
Fuente: www.zonanortediario.com.ar